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Sanções Internacionais
Sanções Internacionais no BigData Regulatório
1 base · ~40 mil registros · sem data de corte declarada
- Compliance e sanções
- Sanções
Atualizado em 25/10/2026
Qual a diferença entre “dado até” e “conferido em”?
Dado até é até onde o dado da fonte vai — o registro mais recente que ela publicou. Conferido em é quando nós carregamos a fonte. Uma base conferida ontem pode ter dado só até 2024: a fonte parou de publicar, não nós de olhar. Datas de todas as bases →
O que cobrimos
listas de sanção internacionais consolidadas por NOME (pessoa/entidade): OFAC (EUA, ~19 mil), ONU (~1 mil) e OFSI/Reino Unido (~20 mil). Screening de contraparte/AML — cruza com o quadro societário
- Listas de sanção
Bases · Sanções Internacionais
Listas de sanção
40.231 registros
Sem data de corte declarada
Sem data de corte
Ver detalhes
- Base
- Listas de sanção — OFAC, ONU, Reino Unido
- Volume
- 40.231 registros (estatística do banco)
- Cobertura
- a base não declara data de corte
- Atualização
- última carga do órgão em 25/10/2026
- Situação
- Sem data de corte
O que não entra
- registro que a fonte não publica em dados abertos
- dados posteriores à data de corte de cada base
- CPF e nome de sócio pessoa física — não publicamos, nem vínculo por semelhança de nome
Contagens aproximadas vêm da estatística do banco. Nome não é vínculo; ausência de registro não é certidão negativa.
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- vigiar tema
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